۳۵ هزار حساب بانکی مسدود شد/قوه قضائیه اطلاعیه داد
به گزارش خط بازار؛ قوه قضاییه از کاهش ۶۷ درصدی جرم قمار اینترنتی در پنج سال اخیر و شناسایی و مسدودسازی هزاران حساب و درگاه بانکی مرتبط با این شبکهها خبر داد.
قوه قضاییه اعلام کرد طی پنج سال گذشته با اجرای مجموعهای از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و کیفری، روند مقابله با قمار اینترنتی و شبکههای مالی مرتبط با آن تشدید شده است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، کاهش ۶۷ درصدی ارتکاب این جرم در فضای مجازی و افت قابل توجه استفاده از درگاههای پرداخت برای تراکنشهای مرتبط با قمار آنلاین را به دنبال داشته است.
بر اساس آمار منتشرشده، در این مدت بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی و یکهزار و ۲۵۰ درگاه پرداخت مرتبط با شبکههای قمار برخط شناسایی و مسدود شده است. همچنین بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ شماره تلفن اجارهای که در مدیریت و هدایت قمارخانههای اینترنتی مورد استفاده قرار میگرفت، شناسایی شدهاند.
شناسایی شبکههای قمار
طبق اعلام قوه قضاییه، بررسیهای انجامشده به شناسایی بیش از ۵ هزار و ۷۵۰ قمارباز حرفهای با گردش مالی بیش از ۵ میلیارد ریال منجر شده است. همچنین بیش از ۳۵ هزار نفر از عوامل فعال در تأمین حسابهای بانکی اجارهای و شبکههای مرتبط با پولشویی این پروندهها نیز شناسایی شدهاند.
در همین راستا، بیش از یک میلیون و ۶۶۵ هزار پیامک هشدار و اخطار برای افراد شناساییشده و کاربران مرتبط ارسال شده که بنا بر اعلام این نهاد، اجرای این اقدام در کنار سایر برنامههای پیشگیرانه، کاهش بیش از ۶۰ درصدی تکرار این جرم را به همراه داشته است.
از دیگر اقدامات انجامشده، اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با تصریح جرم قمار اینترنتی و تعیین مجازات قانونی برای آن عنوان شده است.
مقابله با گردش مالی قمار
قوه قضاییه همچنین از اجرای برنامههای مشترک با بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور برای افزایش شفافیت مالی و مقابله با سوءاستفاده از حسابهای بانکی خبر داد.
بر اساس این گزارش، ایجاد فهرست سیاه افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار شبکههای قمار قرار میدهند، اعمال محدودیت در ارائه برخی خدمات بانکداری الکترونیک به این افراد و اجرای طرح اعتبارسنجی صاحبان حسابها و درگاههای بانکی از جمله اقدامات انجامشده در این حوزه است.
هدف از اجرای این برنامهها، افزایش مسئولیتپذیری صاحبان حسابها و کاهش امکان استفاده از حسابهای اجارهای در جرایم مالی عنوان شده است.
تمرکز بر قمار آنلاین
قوه قضاییه با اشاره به گسترش فناوریهای ارتباطی و افزایش استفاده از اینترنت، اعلام کرده است که رشد شرطبندی و قمار اینترنتی بهویژه در میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ضرورت تقویت اقدامات نظارتی و پیشگیرانه را دوچندان کرده است.
بر اساس این گزارش، استفاده از ابزارهای هوشمند برای رصد تراکنشهای مالی، شناسایی جریانهای مشکوک، کشف شبکههای قمار رایانهای و پیگیری عوامل پولشویی، از محورهای اصلی برنامههای این نهاد در مقابله با جرایم سازمانیافته مالی در فضای مجازی به شمار میرود.
منبع: اقتصادنیوز
