اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه‌های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد.

هفدهمین حراج تهران با فروش ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان پایان یافت و یک اثر «بدون عنوان» از سهراب سپهری با قیمت ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رکورد این دوره را شکست.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.

لندن با قوانینی مملو از حفره‌ها و نظارت تقریباً ضعیف، به شهری مه‌آلود، «مرکز پول‌های کثیف» تبدیل شده، اما بوی بحران اوکراین به مشام می‌رسد.

اگر مایلید از این که چطور قاچاقچیان موادمخدر، رهبران و میلیاردرهای فاسد پول‌های سیاه خود را از طریق بانک­‌های غربی جابه‌جا و سفید می‌کنندکتاب تام بورگز، خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز را از دست ندهید.

شبکه تلویزیونی “ایران اینترنشنال” در چند هفته اخیر بعد از دستگیری “میلاد حاتمی”؛ برنامه های مختلفی در حمایت از گردانندگان سایتهای شرط بندی پخش کرده است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF»‌ یک ضرورت است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می‌تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چرا که عده‌ای مدعی‌اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است.