گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با FATF در اسرائیل در کمین کمترین اطلاعات برای مسدود کردن دارایی‌های ایران با برچسب تروریسم هستند. موضوعی که اخیرا با مسدود شدن دارایی‌های رمزارزی ایرانی‌ها روشن شد.
افتادن ایران در تله CFT که به بهانه مبارزه با تروریسم پیش پای کشور قرار گرفته در واقع پذیرش بازی غرب، قطع ارتباط با مقاومت و نابودی دستاوردهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه است.
با وجود اینکه تصویب CFT باعث محدودیت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی، انسداد مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و وابستگی بیشتر به سیستم‌های مالی غربی می‌شود، عده‌ای به دنبال آن هستند همان اشتباهی که در مورد مکانیسم ماشه رخ داد، در مورد این لایحه نیز تکرار شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
معاون مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برخی کشورها از ۴۰ شاخص FATF تنها دو یا سه مورد را اجرا می‌کنند، گفت: با این وجود آنها هیچ‌گاه وارد فهرست کشورهای پرریسک نشده‌اند چرا که شاخص مهم برای گروه ویژه اقدام مالی سطح همکاری است.
هرچند هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF با وجود تصویب CFT نیز وجود ندارد با این حال مرکز اطلاعات مالی ذیل وزارت اقتصاد سعی دارد علت ماندن کشور در لیست سیاه FATF را کم کاری ایران و نه سیاسی بودن FATF جا بیندازد.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به‌صورت مشروط در مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام، بحث‌ها درباره این مصوبه در محافل سیاسی – رسانه‌ای همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع را واداشت تا دراین زمینه شفاف‌سازی کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی که نظراتش در مجمع تشخیص باعث شد تا اعضای مجمع به پالرمو رأی بدهند می‌گوید که فعلا در این خصوص توضیح نمی‌دهد.
آمریکایی‌ها می‌گویند که از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم استفاده می‌کنند، اما معاون وزیر اقتصاد معتقد است آمریکایی‌ها به خاطر FATF در مذاکرات راحت به ما امتیاز می‌دهند.
