لندن با قوانینی مملو از حفره‌ها و نظارت تقریباً ضعیف، به شهری مه‌آلود، «مرکز پول‌های کثیف» تبدیل شده، اما بوی بحران اوکراین به مشام می‌رسد.

اگر مایلید از این که چطور قاچاقچیان موادمخدر، رهبران و میلیاردرهای فاسد پول‌های سیاه خود را از طریق بانک­‌های غربی جابه‌جا و سفید می‌کنندکتاب تام بورگز، خبرنگار روزنامه فایننشال تایمز را از دست ندهید.

شبکه تلویزیونی “ایران اینترنشنال” در چند هفته اخیر بعد از دستگیری “میلاد حاتمی”؛ برنامه های مختلفی در حمایت از گردانندگان سایتهای شرط بندی پخش کرده است.

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF»‌ یک ضرورت است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می‌تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چرا که عده‌ای مدعی‌اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است.

لرد کرزن انگلیسی که نایب‌التولیه کمپانی هند شرقی بود در سفری که ابتدای دهه ۹۰ سده نوزدهم به ایران داشت، می‌گوید مواجب اهالی دربار و سایر موظفین دولتی، به‌سختی آتش مطبخ‌شان را روشن نگه می‌دارد و «مداخل: از مصدر دخل» را باید از جاهای دیگری تامین کنند!