گزارش تازه FATF، برای کشورهای ائتلاف غربی امکان ایجاد بسته‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی تازه علیه نهادها و افراد در لبنان، ایران و حتی عراق را فراهم می‌کند.
با تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو و باز شدن گره هفت ساله FATF، کشور در آستانه بازگشت به شبکه مالی جهانی قرار گرفت.
مدیر مبارزه با پولشویی بانک صادرات با اشاره به نقش حیاتی پایگاه اطلاعات شغلی در شفاف‌سازی نظام بانکی گفت: بدون احراز شغل مشتریان، مقابله مؤثر با حساب‌های اجاره‌ای و فعالیت‌های مشکوک مالی ممکن نیست.
پرونده پولشویی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار موبایل از بزرگ‌ترین موارد کشف شده در سال‌های اخیر است.
طبق بررسی‌های ایسنا، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است.
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد.
با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات‌رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
