بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: «براساس گزارشات و بررسی‌های انجام‌شده، سال گذشته ۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف ادارات و نهادهای دولتی بسته شد.»
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مشترک قوه قضائیه از سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) رونمایی کرد.
