در ایران، تعداد حساب‌های بانکی ۵ برابر سایر کشورهاست؛ به‌طوری‌که به ازای هر فرد بزرگسال، به‌طور میانگین ۱۰.۵ حساب بانکی فعال وجود دارد.
استاندار قزوین صدور مجوزهای بی‌نام را راهبرد قزوین برای شتاب‌بخشی به سرمایه‌گذاری دانست و مسدود سازی حساب بانکی تولیدکنندگان استان را ممنوع اعلام کرد.
درصورتی‌که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات‌های مقتضی معاف خواهند شد.
حتی چینی‌ها به دلیل نپیوستن ایران به FATF حساب‌های بانکی ایران را بستند. موضوعی که اصغر فخریه کاشان - معاون ارزی اسبق بانک مرکزی - به آن اشاره داشت.
ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیرفعال مادامی که به صورت سیستمی و غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت.
ادغام جدید به ساکنان امارات اجازه می دهد مستقیماً درهم های خود را به بیت کوین و اتر تبدیل کنند که یک خبر مثبت برای بازار، سرمایه گذاران و مردم کشور امارات میباشد.
دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: «براساس گزارشات و بررسی‌های انجام‌شده، سال گذشته ۴۵ هزار حساب بانکی غیرشفاف ادارات و نهادهای دولتی بسته شد.»
با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شعب بانکها، سقف برداشت از حساب های بانکی بصورت غیر حضوری روزانه ۲۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۱ میلیارد تومان شد.
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
